江蘇長(zhǎng)海復(fù)合材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2014年11月8日以電子郵件及通訊方式向公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員發(fā)出《江蘇長(zhǎng)海復(fù)合材料股份有限公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議（臨時(shí)）通知》。2014年11月12日，公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議（臨時(shí)）在公司辦公樓二樓會(huì)議室以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊國(guó)文先生主持。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
    與會(huì)董事以投票表決的方式審議通過(guò)了以下議案：
   一、審議通過(guò)《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》
   公司于近日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于不予核準(zhǔn)江蘇長(zhǎng)海復(fù)合材料股份有限公司向中企新興南京創(chuàng)業(yè)投資基金中心（有限合伙）等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的決定》（證監(jiān)許可[2014]1164 號(hào)）文件。中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“并購(gòu)重組委”）于2014 年10 月15 日召開的2014 年第53次工作會(huì)議審核，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)未獲通過(guò)。公司董事會(huì)決定終止向中企新興南京創(chuàng)業(yè)投資基金中心（有限合伙）等六名交易方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的常州天馬集團(tuán)有限公司（原建材二五三廠）68.48%股權(quán)。表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。具體內(nèi)容詳見公司披露在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于收到<關(guān)于不予核準(zhǔn)江蘇長(zhǎng)海復(fù)合材料股份有限公司向中企新興南京創(chuàng)業(yè)投資基金中心（有限合伙）等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的決定>的公告》（公告編號(hào)：2014-052）。特此公告。

               江蘇長(zhǎng)海復(fù)合材料股份有限公司
                          董 事 會(huì)
                     2014年11月12日